Il devra rendre des comptes à la justice française. L’homme d’affaires russe Alexeï Kouzmitchev a été interpellé lundi et placé en garde à vue dans une enquête notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales, ont indiqué des sources judiciaires et proches du file.
« Des perquisitions ont été réalisées ce jour en plusieurs lieux, notamment dans le Var et au domicile parisien de monsieur Kouzmitchev », a précisé la supply judiciaire, confirmant une info. du journal Le Monde.
L’homme d’affaires russe a été interpellé à Saint-Tropez (Var), a précisé la supply proche. Il a été placé en garde à vue dans une enquête préliminaire confiée à l’Workplace anticorruption (Oclciff), ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violation de sanctions internationales.
Un « grand contribuable » de la Russie
Alexeï Kouzmitchev est considéré comme « un grand actionnaire du conglomérat d’Alfa Group, qui comprend la banque Alfa Financial institution, l’un des plus grands contribuables de Russie », selon l’Union européenne qui l’a classé sur la liste des personnes ciblées. par des sanctions le 15 mars 2022.
Ce sexagénaire « est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe : la fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Financial institution », a souligné l’UE dans un doc détaillant la liste des personnes sanctionnées.
Selon le Monde, Alexeï Kouzmitchev « était déjà en France au second de son ajout sur la liste des sanctions » et « il justifie, par ailleurs, d’attaches familiales dans le pays ».
L’homme d’affaires avait vu deux de ses yachts, « La Petite Ourse » et « La petite Ourse II », gelés en mars 2022 dans le cadre des sanctions prises par l’UE après l’invasion de l’Ukraine.
D’une longueur de 24 m et 16,5 m, ces deux navires, amarrés à Antibes et Cannes (Alpes-Maritimes) à l’époque, ont une valeur de quatre et 1,2 million d’euros, avait alors relaté une supply proche du file. Il avait obtenu en octobre et en décembre 2022 l’annulation des procédures des douanes, mais cette décision n’a pas eu d’influence sur la mesure de gel de ses navires.
Selon une supply proche du file, Alexeï Kouzmitchev a engagé auprès de l’UE une procédure pour faire annuler son inscription sur la liste des sanctions. La décision doit être rendue le 15 novembre.
