C’est l’un des plus gros coups durs portés par la justice française à un oligarque russe depuis l’invasion de l’Ukraine. Selon les informations du Monde, Alexeï Kouzmitchev a été placé en garde à vue le matin du lundi 30 octobre. Le Parquet nationwide financier (PNF) confirme l’info et précise que « différents lieux ont été perquisitionnés »ne le faites pas « le domicile parisien » de l’oligarque, qui possède un hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement de la capitale, entre l’Assemblée nationale et le musée d’Orsay. Selon nos informations, la villa de l’oligarque à Saint-Tropez (Var) a également été perquisitionnée dans la matinée.
M. Kouzmitchev, coactionnaire du consortium Alfa Group, qui détient Alfa Financial institution, est considéré par les autorités européennes comme « l’une des personnes les plus influentes de Russie »ne les « Les liens avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sont bien établis ». Les sanctions européennes interdisent théoriquement la présence des individus sur le sol européen, mais une supply proche de l’oligarque indique au Monde que M. Kouzmitchev était déjà en France au second de son ajout sur la liste des sanctions, et qu’il justifie, par ailleurs, d’attaches familiales dans le pays.
Les perquisitions ont mobilisé soixante personnes, dont des policiers de l’Workplace central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), chargés de l’enquête, et une quarantaine de policiers d’élite du RAID et de la BRI venus sécuriser l’immense propriété varoise, qui s’étend sur plus de deux hectares. Selon nos informations, des liaisons d’argent liquide ont été découvertes sur place.
Trois enquêtes du Parquet nationwide financier
L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, ainsi que d’autres infractions, « dont les violations de sanctions », détaille le PNF. C’est la troisième procédure judiciaire ouverte par le PNF contre des oligarques à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. De son côté, le parquet de Paris a lancé une quinzaine de procédures visant des personnalités russes pour des faits de blanchiment autour de l’acquisition de biens immobiliers à Paris, sur la Côte d’Azur et dans les Alpes.
Dans trois de ces enquêtes, le parquet de Paris a déjà saisi près de 100 thousands and thousands d’euros d’avoirs, principalement des biens immobiliers. Le tri des propriétés parisiennes et varoises d’Alexeï Kouzmitchev à la suite des perquisitions reste pour l’prompt inconnu. Dès l’inscription de l’oligarque sur la liste européenne des sanctions, le 15 mars 2022, ses deux yachts, La Petite Ourse et La Petite Ourse IIamarrés à Antibes et à Cannes (Alpes-Maritimes), ont été immobilisés par les douanes.
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